יו'ר PAGCOR, כריסטינו בונג נגיאט, תמונת קובץ של השאלת / באקזמאס של אדווין
ייתכן שהספקים נובחים את העץ הלא נכון כשהם עוקבים אחר מסלול הכספים האסורים של 100 מיליון דולר שנכנסו לאחרונה ועזבו את הפיליפינים, כך על פי תאגיד השעשועים והמשחקים הפיליפיני (Pagcor).
התפיסה לפיה קזינו היא המקום הקל ביותר להלבנת כספים שגויה מכיוון שאיש אינו זוכה יותר מהבית, אמר יו'ר פאגקור ומנכ'ל כריסטינו בונג נגיאט ל- Inquirer.
למרות שזה אפשרי, זה המקום המסוכן ביותר להלבין כסף מלוכלך והחוקרים צריכים לחפש במקום אחר, אמר נגיאט ביום שישי.
מה זה קאנון בדרגון בול
הוא פרסם את ההצהרה לאחר שסנטור טען כי קזינו הוא המקום הקל ביותר להלבנת כסף בפיליפינים, מכיוון שניתן לתבוע את הכסף בקלות כזכיות בהימורים.
הסנאטור סרג'יו אוסמנייה השלישי, יו'ר ועדת הסנאט לבנקים ומוסדות פיננסיים, אמר בשבוע שעבר כי הדרת בתי הקזינו מסיקור החוק לאיסור הלבנת הון היא אחת הפרצות הגדולות ביותר בחוק.
לפי הדיווחים, 100 מיליון דולר נכנסו למערכת הפיננסית המקומית באמצעות סניף מקאטי של חברת ריזאל בנקאות מסחרית (RCBC).
על פי הדיווחים הכספים הוסבו לפזו בעזרת חברת מט'ח והעברות כספים בשם פילרם, ומאוחדים מאוחר יותר מחמישה חשבונות בנק לחשבון תאגידי יחיד של איש עסקים שמנהל פעולה שמביאה גלילים גבוהים מחו'ל.
על פי הדיווחים, הכסף הועבר מחוץ למדינה באמצעות גלגלים גבוהים שהובאו על ידי מפעילי ג'ונקט.
חקירת הסנאט
חקירת הסנאט בנושא הלבנת הון לכאורה בסך 100 מיליון דולר דרך בתי קזינו נדחתה לשבוע נוסף מכיוון שחלק מפקידים בבנק שהוזמנו לדיון לא יהיו זמינים בתאריך המקורי, אמרה אוסמני ביום ראשון.
בראיון לרדיו אמר אוסמיינה כי הדיון הותאם ל -14 במרץ החל מה- 8 במרץ.
הלשכה הלאומית לחקירה, מצדה, החלה בחקירת הלבנת הון, שהייתה כעסקה היחידה הגדולה ביותר הכרוכה בכסף מלוכלך במדינה.
מסעדת אווה לונגוריה לאס וגאס
בדיקת Pagcor
נגויאט אמר ל- Inquirer כי פגקור עצמה החלה בחקירה משלה של הדו'ח כי עד 100 מיליון דולר הועברו לחשבונות הבנק של שלושה בתי קזינו.
אנו מצפים שבתי הקזינו יגישו את הערותיהם לטענה כצעד ראשוני בחקירה בתוך השבוע, אמר בראיון טלפוני.
Pagcor, המפעילה 13 בתי קזינו ברחבי הארץ, העניקה רישיונות זמניים למפעילים פרטיים, כמו Resorts World Manila וארבעה אתרי קזינו בעיר Entertainment. מתוך הארבעה, סולייר ריזורט מנילה ועיר החלומות החלו לפעול. מפעילים פרטיים משלמים דמי רישיון לפאגקור.
נגיאט אמר כי כרגולציה, Pagcor דרשה מבתי קזינו לנקוט במדיניות בקרה פנימית מחמירה על תנועות קרנות והנפקת צ'יפס.
משתמשים בשבבים במשחקים במקום במזומן מכיוון ששחקנים נוטים להמר יותר עם צ'יפים. לעומתם, שחקני המזומנים נוטים להיות זהירים, על פי חובבי הקזינו.
ישנם שני סוגים של צ'יפס - הלא סחיר וניתן למשא ומתן במזומן, אמר נגויאט.
נאומים של האפיפיור ג'ון פול השני
השבבים שאינם ניתנים לדיון מתייחסים לכסף המועבר דרך חשבונות הבנק של בתי קזינו עבור שחקן ספציפי.
כל סכום שנוחת בחשבונות בנק קזינו נחשב לכסף טוב מכיוון שהוא עבר במערכת הבנקאית לפני שהועבר אלינו, אמר נגיאט.
אין דרך לדעת אם הכסף הגיע ממקורות לא חוקיים. זה תפקידו של הבנק, הוסיף.
אין קבלה על זכיות
לדבריו, בתי קזינו אינם מנפיקים קבלות או תעודות על זכיות.
איש אינו יכול לטעון בפני בנק כי הכסף המופקד הוא מבוננז'ה של קזינו משום שאין שום קבלה או תעודה להראות עבורו. עם זאת, כל הזכיות נרשמות כראוי וניתן לגשת אליהן בקלות על ידי כל סוכנות ממשלתית, אמר יו'ר פאגקור.
הוא הוסיף כי הכסף שהועבר לחשבון האשראי של רולר גבוה בקזינו לא ניתן להוציא מהקזינו במזומן אם השחקן יחליט להפסיק לשחק.
רק את הזכיות ניתן היה להמיר במזומן. אם אתה רוצה להלבין כסף דרך בתי קזינו, הסיכון הוא כל כך גבוה. האפשרות שתפסיד את כל הכסף גבוהה מאוד, אמר נגויאט.
לדבריו, במקרה של עסקאות במזומן, גם תוכנית הלבנת ההון אינה סבירה ביותר.
החדשות האחרונות על שרה ג'רונימו
הכסף ששחקן מביא לקזינו מופרש ומוחזר לו במקרה שהוא יזכה או יחליט להפסיק לשחק. אנחנו פשוט מחזירים את מה שהביא, אמר נגויאט.
בנוסף לפרוטוקולים שמטרתם למנוע עסקאות בלתי חוקיות, מומלץ לבתי קזינו ליישם את הלקוח שלך [מדיניות], במיוחד בכל הקשור למשתמשים בעלי ערך רב.
בקרות פנימיות
נגיאט אמר כי רשומות של עסקאות פיננסיות היו זמינות לבדיקה על פי דרישה. מערכות הבקרה והנהלים הפנימיים עוקבים בדרך כלל אחר תקני תעשיית הקזינו הנהוגים בתחומי שיפוט משחקים רבים ברחבי העולם, אמר.
הוא הוסיף כי לאף אחד מבתי הקזינו שהוזכרו בדיווחי החדשות לא היה חשבונות בבנק שדרכו הכספים המדוברים נכנסו לראשונה למערכת הפיננסית המקומית.
ראוי לציין כי כל העברות בנקאיות לחשבון הבנק של קזינו ללא קשר לסכום נתונות לבדיקה לגבי זהות הצד המספק ומטרת ההעברה, אמר.
בעוד Pagcor עושה בירור משלה, היא מאמינה כי המועצה למניעת הלבנת הון (AMLC) נמצאת במצב טוב יותר לטפל בנושא מכיוון שתעשיית הקזינו מסתמכת על אמצעי ההגנה של AMLC במערכת הבנקאות הפיליפינית, אמר נגיאט. עם דיווחים של ליילה ב 'סלברריה ומחקר חוקרים