רשות ניירות הערך הגישה תלונה פלילית נגד חברת Hyper Program International Sales and Trading Corp. (HPI) וחברות כלולות, מתאגידים ונושאי משרה בגין מכירת ניירות ערך שלא כדין במסגרת הנחשבת כהונאת פירמידה.
ה- SEC באמצעות מחלקת האכיפה וההגנה על המשקיעים הגישה שלשום את תצהיר התלונה בן 35 העמודים במשרד המשפטים נגד קבוצת HPI מכיוון שחקירתה הראתה כי הקבוצה ביקשה השקעות שמבטיחות להניב 30-35 אחוזים. תוך 40-50 יום.
HPI וחברות קשורות שלה ונושאי משרה בהן הואשמו בהפרת חוק ניירות הערך האוסר מכירת ניירות ערך לא רשומים וכן מכירה ללא רישום כמתווכים, סוחרים, איש מכירות ואנשים קשורים.
הקבוצה הואשמה כי השתמשה בתכנית הפירמידות, הונאת השקעות המתגמלת את המשתתפים על ידי גיוס אנשים אחרים, ובמקרה זה רק מי שנמצא בראש מרוויח כסף. נקודת המכירה היא שהמשתתף יכול להרוויח יותר כסף על ידי הכנסת יותר אנשים לרשת. תוכניות כאלו נתפסות כמזיקות מטבען לצרכנים מכיוון שוודאות מתמטית, הפירמידה הולכת לקרוס.איילה לנד מלט טביעת רגל בעיר קיזון המשגשגת תלתן: השער הצפוני של מטרו מנילה מדוע מספרי החיסונים הופכים אותי לשוורי יותר לגבי שוק המניות
בדרך כלל, הונאת פירמידה מוסווה על ידי שכבת ההשקעה במוצרים ללא ערך רב כמו סבונים או קרמים, אשר המשתתפים בדרך כלל אינם רוצים או זקוקים להם. במקרה של HPI, המשתתפים מקבלים מסכות פנים, תיק אקולוגי וקודים עסקיים המאפשרים כביכול לעקוב באופן מקוון אחר השקעותיהם.
על פי החוק, ההפרות שצוטטו על ידי SEC נענשות בקנס של לא פחות מ- P50,000 ולא יותר מ- P5 מיליון או מאסר של לא פחות משבע שנים ולא יותר מ- 21 שנים.
פרט ל- HPI, הגופים והאנשים הבאים הוטחו בתלונה הפלילית: HPI Direct Sales and Trading Corp. (HPI Direct), Hyper Program International Holdings Corp, Business Icon Premier Trading Inc., דרליטו דלה קרוז, המלכה אשלי אבלאן, פבליטו אנדל, אאידה-לין גבריאל, ארלין דלה קרוז, אנג'ליטה בסבאס, מרי ג'יין נוראית, ארנסטו לי פינדה ג'וניור, ברנדט וילפז, ג'אסם אן וינזה אלה, אירן מרקדו, איאן מנגוארה, מארק אנתוני בלסטרוס, אנטוני פרגנן, מאית'ם מוטאדה אכבר עבאס מוחמד מורטדהא אכבר עבאס, מארק לבון קורטדו, מרלון באתאן מויה, טום ארתור דלה קרוז, ג'און כריסטופר טולסה, ג'ן סנטוס וכמה ג'יין וג'ון האם.
HPI ו- HPI Direct, עם משרדים הממוקמים בבניין קבררה 301, שדרת טימוג, דרום משולש קזון סיטי, רשומים שניהם ב- SEC אך אין להם רישיון למכור ניירות ערך להשקעה. רוב האנשים שצוינו בתלונה הם מתאגדים או נושאי משרה בחברות הקשורות ל- HPI.
מלבד קבלת תלונות ממשקיעים, ה- SEC הקים ושלח צוות חקירות לפנות למשרד HPI כשהוא מתחזה למשקיעים המעוניינים וגילה שהם מציעים כמה חבילות בהן משקיע יכול להשקיע כסף ולהרוויח נתח רווח גבוה בטווח של 40 עד 45 יום. שווי החבילות העסקיות הוא נמוך מ- P7,350 (ארד) ועד ל- P268,000 (פלטינה). הרווחים מופצים באמצעות מערכת תגמולים המתמקדת יותר בקבלת השקעות ולא במוצרי הבסיס.
ארתור סולינאפ ורושל פנגילינן