ד'ר. פוטנסיאנו יונג לרזרבל השלישי ואשתו דונה קרוז. פנה לקובץ תמונות
MANILA, הפיליפינים - בעלה של הזמרת-שחקנית דונה קרוז, רופאת עיניים מסבו סיטי, הואשם בהעלמת מס על ידי לשכת ההכנסה הפנימית (BIR) בגין כך שלכאורה לא דיווח על המידע הנכון על החזרי המס שלו לשנת 2009 2011.
על ידי ה- BIR במשרד המשפטים הוטל ד'ר פוטנציאנו לארראזבל השלישי, שלדברי סוכנות ההכנסות ציטט מידע צד ג ', קיבל דמי מקצוע בסך 29.14 מיליון דולר בין השנים 2009-2011 מ- PhilHealth בלבד, אך הצהיר רק על P4.72 מיליון תמורת תקופה של שלוש שנים.
ה- BIR אמר כי Larrazabal היה צריך להירשם כנישום ערך מוסף ולהגיש את החזרי המע'מ הרבעוניים הנדרשים מכיוון שהכנסותיו היו הרבה מעבר לסף הנדרש לרישום כנישום מע'מ.
רופא עיניים מוביל בסבו
ה- BIR חישב את מחסור המס של Larrazabal לתקופה של שלוש שנים בסך P21.14 מיליון.
Larrazabal הוא רופא עיניים בולט בסבו שמשפחתו מחזיקה בבית החולים והאוניברסיטה בסבו.
ה- BIR הגיש בינתיים גם תיקים פליליים נגד שלושה מקציני ההכנסות שלו בגין עזרה לכאורה לחברת נדל'ן ממנילה בהעלמת מיסים בסך של 169.83 מיליון דולר.
מואשם ויצ'נט ולריו, ג'וזף מקוחה ונוראדל מנדוזה, פקידי ההכנסות שבדקו את ספרי החשבונות ורישומי החשבונאות מ -1 ביולי 2008 ועד 30 ביוני 2009 של חברת פילמיי נכס בע'מ.
מה האוטו שלו אומר עליו
הם הואשמו בהפרה של סעיף 253 לחוק ההכנסה הלאומי, או בסיוע מכוון של פילמיי להעלמת מיסים בכך שלא הניחו את המידע הנכון על החזרי המס שלו.
מקרים אחרים
ה- BIR הגיש גם האשמות בגין העלמת מס נגד פילמיי וקציני התאגידים שלו: הנשיא אונג סיט-ג'ון, הגזבר רפאל מוראלס, מזכיר התאגיד ג'ונתן אונג, ראש מחלקת המכירות והשיווק בנימין לירה ורואה החשבון מישל רייס.
פילמאי מכהן בתפקיד בעיר בוניפאציו העולמית בתאגיג סיטי.
ולריו מוקצה כיום ב BIR הכנסות אזור 4 בסן פרננדו סיטי, פמפנגה, ואילו מקוהה ומנדוזה מוקצים באזור הכנסות 5 בעיר קלואוקן.
ה- BIR אמר כי פילמיי הכריזה על הפסד של 50.64 מיליון דולר בהחזר מס הכנסה שלה לשנת הכספים שהסתיימה ב -30 ביוני 2009. ולריו, מקוחה ומנדוזה נשלחו לבחון את ספריה. השלושה לכאורה הראו כי מחסור המס של פילמיי הסתכם ב -499,206.53 בלבד.
טופס הסכם הושלם ב- 9 ביולי 2010, כאשר שלושת קציני ההכנסות אמרו כי נערכה ביקורת והחסר במס הסתכם רק ב- P499,206.53. פילמאי שילם את המסים באמצעות מערכת התיוק האלקטרונית של BIR ב- 27 וב- 30 ביולי 2010.
בחקירה נודע לנציב BIR שההערכה הראשונית של שלושת קציני ההכנסות הסתכמה בפועל ב -51.96 מיליון דולר.
שולם
ה- BIR הודיע כי נודע כי פילמאי שילמה לנושה שלה, מייבנק פיליפינים בע'מ, 61.18 מיליון דולר בתשלומי ריבית בהיקף של 47.6 מיליון דולר.
abs cbn tv patrol davao
חקירה נוספת הראתה כי פילמיי היא שלוחה של מייבנק וכי ההלוואה הייתה עסקה של צד קשור. בנקאי בנק Malayan מחזיק בבעלות של 99.99% ממייבנק וב- 39.99% מפילמיי.
פילמיי גם תבע הוצאה בניכוי השתתפות עצמית בסך P3.21 מיליון עבור שנת הכספים שהסתיימה ב -30 ביוני 2009, המייצגת משכורות ושכר עבודה. ה- BIR אמר כי החברה לא הייתה צריכה לתבוע את ההוצאה בניכוי מכיוון שהיא לא מנעה מיסים על המשכורות והשכר שהיה צריך להיעשות מדי חודש.